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深圳市科信通信技术股份有限公司第三届董事会2019年第六次会议决
作者:admin  日期:2019-09-30 14:26 来源:未知 浏览:

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第六次会议,已经于2019年9月20日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

  2、会议于2019年9月25日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数7人,实际参加的董事人数7人,陈登志、张锋峰以现场表决方式出席,其余董事均以通讯表决方式出席。

  4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持,列席本次董事会会议的人员分别是:

  5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (一)、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经自查,公司董事会认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

  公司独立董事对该议案发表了意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(披露的《独立董事关于第三届董事会2019年第六次会议相关事项的独立意见》、《关于非公开发行公司债券的公告》。

  为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本,结合公司具体情况以及外部市场环境等因素,公司拟非公开发行公司债券(以下简称“本次发行公司债券”),本次发行公司债券方案具体如下:

  本次发行公司债券规模不超过人民币3亿元(含3亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

  本次发行公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  本次发行公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种或含权品种,本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  扣除发行费用后,本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金以及法律法规允许的其他用途,具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

  本次发行公司债券为固定利率债券,本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  本次发行公司债券拟采用担保方式作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。

  本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行,发行对象不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。

  本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款,具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

  为有效完成本次发行公司债券的发行工作,提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少釆取如下措施:

  在本次债券发行结束后,在满足转让条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

  本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

  公司独立董事对该议案发表了意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(披露的《独立董事关于第三届董事会2019年第六次会议相关事项的独立意见》、《关于非公开发行公司债券的公告》。

  (三)、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;

  为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的全部事宜。

  1、依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议,根据公司和债券市场的具体情况,在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及调整本次发行公司债券的实施方案及具体发行条款,包括但不限于具体发行数量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用途、债券挂牌转让等与本次发行公司债券方案有关的全部事宜。

  2、决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构,协助办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌转让、备案、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等)。

  3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

  5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作。

  6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措施:

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜,包括但不限于根据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。本授权的期限自股东大会审议通过之日起24个月。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(披露的《关于非公开发行公司债券的公告》。

  (四)、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》;

  公司全体董事同意,由公司董事会提请于2019年10月11日以现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开2019年第二次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的相关议案。

  具体内容详见在巨潮资讯网(上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2019年第三次会议,已经于2019年9月20日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

  2、会议于2019年9月25日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、本次监事会会议应出席的监事人数 3人,实际参加的监事人数3人,均以现场表决方式参加。

  会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

  (一)、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经自查,公司监事会认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(披露的《关于非公开发行公司债券的公告》。

  为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本,结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素拟非公开发行公司债券(以下简称“本次发行公司债券”),本次发行公司债券方案具体如下:

  本次发行公司债券规模不超过人民币3亿元(含3亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

  本次发行公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  本次发行公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种或含权品种,本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  扣除发行费用后,本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金以及法律法规允许的其他用途,具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

  本次发行公司债券为固定利率债券,本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  本次发行公司债券拟采用担保方式作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。

  本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行,发行对象不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。

  本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款,具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

  为有效完成本次发行公司债券的发行工作,提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少釆取如下措施:

  在本次债券发行结束后,在满足转让条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

  本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(披露的《关于非公开发行公司债券的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月25日召开的第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,公司拟于2019年10月11日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会2019年第六次会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月11日上午9:30-11:30,马会小鱼儿开奖结果下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

  截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  8、现场会议地点:深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司1102会议室。

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

  1、议案1至议案3已经公司第三届董事会2019年第六次会议审议通过,议案1、议案2已经第三届监事会2019年第三次会议审议通过,其中议案2需要逐项表决,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(披露的《第三届董事会2019年第六次会议决议公告》、《第三届监事会2019年第三次会议决议公告》。

  2、为更好地维护中小投资者的权益,上述议案表决结果均对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  1、登记方式:现场登记或邮寄、传真、电子邮箱方式登记,不接受电线:00,下午14:00-17:00。

  (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

  (3)异地股东可以用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表(附件3),以便登记确认;信函或传线前送达公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。

  5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续;本次股东大会与会股东或代理人食宿、

  费及其他有关费用自理。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。6、会议联系方式

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(,网络投票的具体操作流程见附件1。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

  2、填报表决意见或选举票数对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  ,即9:30一11:30 和13:00一15:00;2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日下午3:00,结束时间为2019年10月11日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

  3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  2、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于股东大会召开日前以信函、传真或电子邮箱方式送达公司,不接受电线、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会2019年第六次会议、第三届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

  为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本,结合公司具体情况以及外部市场环境等因素,公司拟非公开发行不超过3亿元公司债券(以下简称“本次发行公司债券”),现将公司本次发行公司债券的有关事项公告如下:

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》(2018年修订)等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会、监事会结合公司实际情况经过自查论证,确认公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的资格和条件。

  本次发行公司债券规模不超过人民币3亿元(含3亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

  本次发行公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  本次发行公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种或含权品种,本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  扣除发行费用后,本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金以及法律法规允许的其他用途,具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

  本次发行公司债券为固定利率债券,本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  本次发行公司债券拟采用担保方式作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。

  本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行,发行对象不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。

  本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款,具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

  为有效完成本次发行公司债券的发行工作,提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少釆取如下措施:

  在本次债券发行结束后,在满足转让条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

  本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

  为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的全部事宜。

  1、依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议,根据公司和债券市场的具体情况,在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及调整本次发行公司债券的实施方案及具体发行条款,包括但不限于具体发行数量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用途、债券挂牌转让等与本次发行公司债券方案有关的全部事宜。

  2、决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构,协助办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌转让、备案、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等)。

  3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

  5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作。

  6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措施:

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜,包括但不限于根据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。 本授权的期限自股东大会审议通过之日起24个月。

  本次发行公司债券尚需提交公司股东大会审议, 并需经深圳证券交易所审核通过后方可实施,且最终以深圳证券交易所通过的方案为准。公司将结合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成本等因素,在提交公司债券发行申请并取得监管部门批准后适时启动发行。

  公司将及时披露与本次发行公司债券相关的情况。本次发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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